Jak funguje online AML?

AML ověření klienta proběhne celé online a aplikace vás jím provede krok za krokem:

1. Identifikace klienta – mikroplatbou, online KYC s vytěžením dokladu, nebo osobně.
2. Prohlášení a dotazník klienta.
3. Kontroly – PEP, sankční seznamy, exekuce a kontrola majetku.
4. Stanovení rizikovosti obchodu.

Výstupem je certifikovaný protokol, který doloží splnění povinností podle AML zákona a uloží se přímo k zakázce.