U online AML kontroly máte na výběr několik způsobů identifikace klienta (mikroplatba, KYC, fyzicky), následuje prohlášení, kontrola majetku, PEP, sankční seznamy a stanovení rizikovosti. Certifikované protokoly jsou součástí.
- kompletně online,
- v souladu s AML zákonem,
- AML prohlášení,
- AML vyhodnocení.